Суд арестовал объект недвижимости фигуранта дела о создании ОПГ и коррупции высшими должностными лицами ГФС
Печерский районный суд Киева наложил арест на объект недвижимости фигуранта уголовного производства о создании в Государственной фискальной службе организованной преступной группы, отмывании денег, полученных преступным путем и коррупции при участии высших должностных лиц ГФС.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.
Согласно решению суда, Главное следственное управление Генеральной прокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам деятельности преступной организации с участием должностных лиц органов Государственной фискальной службы и субъектов хозяйствования по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.209 (отмывание денег), ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ст.255 (создание ОПГ), ст.364 (злоупотребление властью), ст.367 (служебная халатность), ст.368 (взяточничество) Уголовного кодекса.
Должностные лица ГФС на протяжении 2015-2018 годов, злоупотребляя служебным положением при исполнении своих служебных обязанностей, связанных с контролем за импортом и экспортом товаров предприятиями, зарегистрированными на территории Украины, преследуя мотивы личного обогащения, систематически способствовали коммерческим структурам в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей.
При этом субъектами хозяйствования при содействии работников ГФС совершались незаконные операции по приобретению сельскохозяйственной продукции и ее экспорту по заниженной стоимости, а также при импорте другой группы товаров.
Причиненный от этих противоправных действий государству ущерб оценен в 305 млн гривен.
Отдельные должностные лица ГФС полученные в результате совершения уголовных преступлений средства направляли на приобретение объектов недвижимости, в том числе за пределами Украины.
В ходе досудебного расследования исследуются факты приобретения высшими должностными лицами ГФС при посредничестве граждан Украины ряда объектов недвижимости в Украине и Турции, которые могли быть осуществлены с целью легализации средств, полученных преступным путем.
Во исполнение запросов Генеральной прокуратуры о международной правовой помощи в компетентные органы Турции в указанном уголовном производстве установлено, что один из граждан Украины 30 и 10 мая приобрел два объекта недвижимого имущества у компании Мави Бодрум Иншаат Эмлак Ятирим Гайрименкюль (Турция).
Вместе с этим в материалах уголовного производства отсутствуют какие-либо сведения о доходах этого человека, подтверждающих способность приобретения указанной недвижимости совокупной стоимостью 2 500 000 турецких лир (более 562 341 долларов).
Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на недвижимое имущество фигуранта.
По информации источников Українських Новин, речь идет о доверенном лице исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.
Как сообщали Українськi Новини, правоохранители расследуют возможное приобретение Проданом недвижимого комплекса в Турции.
Вместе с тем, НАБУ и САП расследуют его возможное незаконное обогащение.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.